கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு முதலீட்டு நிறுவனத்திடம் இருந்து ரொக்கம், தங்கம், கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் சொகுசு வாகனங்களை வங்கி நெகாரா பறிமுதல் செய்தது.
கோலாலம்பூர், ஆகஸ்ட் 1 - மலேசியாவின் மத்திய வங்கி இந்த வார தொடக்கத்தில் கிளாங் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள 12 வளாகங்களில் கூட்டு அமலாக்க நடவடிக்கைக்கு தலைமை தாங்கி RM30 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தது.
உள்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு அமைச்சகம், உள்நாட்டு வருவாய் வாரியம், சைபர் செக்யூரிட்டி மலேசியா மற்றும் காவல்துறை இணைந்து நடத்தப்பட்ட இந்த நடவடிக்கை உள்ளூர் முதலீட்டு நிறுவனமான XFOX Market Sdn Bhd மற்றும் நிதிக் குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் பல நிறுவனங்களை குறிவைத்தது.
"இந்த நிறுவனம் முன்பு 14 ஜூன் 2023 அன்று பேங்க் நெகாரா மலேசியாவின் நிதி நுகர்வோர் எச்சரிக்கை பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டது.
"மலேசியாவில் நிதிக் குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடும் நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை உள்ளது" என்று பேங்க் நெகாரா மலேசியா (பிஎன்எம்) நேற்று இரவு தனது இணையதளத்தில் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
பறிமுதல் செய்யப்பட்டதில் தங்கம், சில வெளிநாட்டு கரன்சிகள், கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் சொகுசு வாகனங்கள் உட்பட ரிம4.85 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பணம் மற்றும் நடந்து வரும் விசாரணை தொடர்பான பல்வேறு ஆவணங்கள் அடங்கியுள்ளன.
இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக RM25.4 மில்லியன் கொண்ட 92 வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பாதுகாப்பான வைப்புப் பெட்டியை அதிகாரிகள் முடக்கியுள்ளனர்.
நிதிச் சேவைகள் சட்டம் 2013 (FSA) மற்றும் பணமோசடி எதிர்ப்பு, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதியுதவி மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் வருவாய் சட்டம் 2001 (AMLA) உள்ளிட்ட பல சட்டங்களின் கீழ் மீறல்கள் குறித்த சந்தேகங்களால் நடவடிக்கை எடுத்ததாக BNM கூறியது.
FSA இன் கீழ், உரிமம் இல்லாமல் டெபாசிட்களை ஏற்றுக்கொண்டால் அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை மற்றும் RM50 மில்லியன் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
இதேபோல், AMLA இன் கீழ் தண்டனைகள் 15 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் தொகையை விட குறைந்தது ஐந்து மடங்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
BNM, பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறும், சட்டவிரோதமான செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்க உரிமம் பெற்ற அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் மட்டுமே ஈடுபடுமாறும் வலியுறுத்தியது.
குறிப்பாக சமூக ஊடகங்கள், மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி அழைப்புகள் மூலம் எதிர்கொள்ளும் முதலீட்டு வாய்ப்புகள், அதிக வருமானத்தை உறுதியளிக்கும் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அது அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
சட்டவிரோத நிதித் திட்டங்கள் மற்றும் அமலாக்க நடவடிக்கைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் BNM இன் அமலாக்க நடவடிக்கைகள் வலைப்பக்கத்தில் கிடைக்கும்.
Malay Mail
