Trade Taraqqi | 4 months ago | 3 min read

国家银行从巴生谷投资公司扣押价值超过3000万令吉的现金、黄金、加密货币和豪华汽车

吉隆坡，8月1日——本周早些时候，马来西亚央行牵头对巴生谷的12处场所采取了联合执法行动，没收了价值超过3000万令吉的资产。
此次行动是与国内贸易和生活成本部、税务局、马来西亚网络安全局和警方合作进行的，目标是当地投资公司 XFOX Market Sdn Bhd 和其他几家涉嫌从事金融犯罪的实体。
“该实体此前已于 2023 年 6 月 14 日被列入马来西亚国家银行的金融消费者警报名单。
马来西亚国家银行（BNM）昨晚在其网站上发表声明称：“这项行动是马来西亚持续进行的打击金融犯罪的机构间努力的一部分。”
它表示，查获的物品包括黄金、价值超过 485 万令吉的现金，包括一些外币、加密货币以及豪华车辆以及与正在进行的调查相关的各种文件。
作为打击行动的一部分，当局还冻结了 92 个银行账户，金额达 2540 万令吉，以及一个保险箱。
国行表示，由于涉嫌违反多项法律，包括《2013年金融服务法》（FSA）和《2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》（AMLA），该行采取了行动。
根据金融服务管理局的规定，无照接受存款的定罪可能会导致最高 10 年监禁和最高 5000 万令吉的罚款。
同样，根据《反洗钱法》，处罚可导致最高 15 年监禁，并处以至少相当于非法活动金额五倍的罚款。
国行敦促公众保持警惕，只与获得许可或注册的实体合作，以避免卷入非法活动。
它还呼吁对有望获得高回报的投资机会保持谨慎，尤其是通过社交媒体、电子邮件或电话招揽遇到的投资机会。
有关非法金融计划和执法行动的更多信息，请访问国家银行的执法行动网页。